新加坡金融管理局周五宣布对多家大型国际金融机构处以罚款，其中包括美国“花旗银行”和瑞士“瑞银集团”，这些处罚与新加坡史上最大规模洗钱案有关。

据当地当局透露，这起涉案金额达30亿新元（约合2亿欧元）的案件中，已有10人因利用新加坡金融系统清洗来自多国赌博活动的非法所得被定罪判刑。

2023年嫌疑人被捕后，新加坡金融管理局（MAS）对金融机构展开了全面调查，旨在恢复公众信心并维护该国金融体系的声誉。

新加坡金管局因反洗钱程序执行不力，对9家金融机构处以总计2450万新元的罚款。受罚机构包括：

2023年被瑞银收购的“瑞士信贷”新加坡分行，被罚580万新元

本土“大华银行”被罚560万新元

“瑞银”新加坡分行被罚300万新元

“花旗银行”两家分支机构合计被罚260万新元

瑞士“宝盛银行”新加坡分行被罚240万新元

金管局指出，这些银行未能监测到本应引起客户资金来源怀疑的若干“危险信号”。

新加坡金管局金融监管副局长Hearn Chin表示：“与其他主要国际金融中心一样，新加坡持续面临洗钱风险。”

瑞银集团在声明中承诺将继续与监管机构密切合作，以保护新加坡金融行业。花旗银行新加坡分行则强调致力于“确保最高标准的治理与监控，以侦测和防范洗钱活动”。

警方已没收涉案人员持有的豪华汽车、珠宝、奢侈品牌商品、加密货币及现金。这些被判有罪者此前居住在新加坡最高档的社区。